白领犯罪 辩护与调查

我们为依《刑法典》第380条提出的欺诈指控辩护。此类案件往往取决于财务记录、合同、往来通讯，以及关于某项交易如何获得授权与被理解的证据。我们审阅完整的文件记录，评估控方能否排除合理怀疑地证明不诚实行为与财产损失。我们也为在自身运营中发现疑似欺诈的公司提供意见。

我们代理被控依《刑法典》第336条犯下刑事失信罪的受托人、高管、雇员及其他人士。该罪行要求证明存在欺诈意图。违反内部政策或未经授权动用资金，本身并不构成刑事罪行。我们审查授权依据、会计记录、往来通讯，以及该项交易的披露方式。

我们为依《刑法典》第367条提出的伪造指控，以及依第368条提出的行使伪造文件指控辩护。我们审阅元数据、文档历史、电子记录、签名与往来通讯，以确定何人创建、更改、批准或使用了该文件，以及其在相关时点知悉什么。

我们承办涉及《刑法典》第397条指控的事务。此类案件可能涉及虚假分录、遗漏信息、会计处理方式，或被指为诈骗目的而制作的记录。我们将每一笔分录追溯至编制、批准或依赖该分录之人，并将该记录置于公司的会计与授权程序之中加以审视。

我们为依《刑法典》第426条提出的指控辩护，这些指控涉及与委托人业务相关的未披露利益、佣金或款项。证据往往取决于该笔款项是否已向相关方披露、获得授权或为其所知悉。我们审阅合同、付款记录、往来通讯，以及关于委托人知悉内容的证据。

我们为依《刑法典》第462.31条提出的指控辩护。控方必须证明该财产与某项基础罪行之间存在所要求的联系，以及被告人存在明知或罔顾后果的心态。

我们追踪资金的来源、流向、用途与去处，并将交易记录与控方的论点相比对。

我们为依《刑法典》第354条提出的指控辩护。此类事务往往取决于被告人是否知悉该财产系通过可公诉罪行所取得。我们审查该项交易、购买条款、尽职调查、付款记录，以及取得该财产时的具体情形。我们也代理被要求解释某项资产如何进入其持有范围的企业。

我们就可能影响企业账户、个人财产、家庭资产以及支付法律费用所需资金的限制令程序提供意见。我们审查支持该命令的理由，并迅速行动以争取适当的救济或变更。

我们就没收与犯罪所得程序提供意见，并在适当时申请解冻受影响的财产。我们的工作涉及该项主张的证据基础、所涉财产，以及当事人实际需要的救济。

我们代理注册从业者、发行人、董事、高级职员及其他个人应对卑诗省证券委员会的调查。我们就当事人回应文件索取要求、强制讯问，以及依《证券法》发出的调查令提供意见。我们的角色包括准备当事人、保护特权、界定索取要求的范围，以及管理记录的提交。

我们为依《证券法》第57条提出的指控辩护，这些指控涉及误导性交易活动、人为定价或与证券相关的欺诈。我们分析交易数据、委托记录、往来通讯、公开披露，以及相关时点的市场状况，目的是将这些交易置于其完整的商业与市场脉络中加以评估。

我们代理面临《证券法》第57.2条项下指控的当事人。此类事务可能涉及在持有未公开重大信息期间进行交易、泄密或提出建议。我们审查当事人知悉什么、该信息于何时取得、其与发行人之间关系的性质，以及哪些信息当时已经公开可得。

我们就《证券法》第161条与第162条项下的执法命令与行政罚款提出抗辩。可能的后果包括金钱罚款、交易禁令、市场准入限制，以及对担任董事或高级职员的限制。我们就责任本身以及任何拟议命令的范围提供意见。

我们审阅用以取得证据的搜查令、出示令与金融数据令，包括审查取得该命令所依据的资料、授权的范围、执行方式，以及由此进行的搜查是否合法。在适当情况下，我们质疑该命令，或申请返还、排除或保护被扣押的材料。

我们为被要求出席强制讯问或回应监管索取要求的当事人提供意见。讯问之前，我们审阅传票、厘清当事人必须提供的信息、评估特权，并为当事人做好程序准备。答复其后可能被用于相关监管、民事或刑事程序时，该项准备工作尤为重要。

我们为发现疑似不当行为、会计违规或合规问题的公司进行受特权保护的内部调查。我们查明发生了什么、涉及何人、哪些记录支持这些认定，以及是否须进行申报或采取补救措施。我们也就调查所引发的披露、雇佣、保险、监管与追偿问题，为董事会与管理层提供意见。

在卑诗省，由检控官决定是否批准提起刑事指控。侦查记录不完整、不准确或缺少重要背景时，我们会提交指控前陈词。此类陈词可能包括原始文件、专家分析、法律问题，以及调查人员当时无从获得的解释。

我们为因高层人员行为而面临刑事指控的公司辩护。此类事务可能须评估组织内部如何分配与行使权限、由何人作出相关决定，以及这些行为在法律上能否归属于该公司。我们审阅治理记录、汇报线、授权、政策，以及实际的决策惯例。

我们代理因公司行为而在刑事或证券程序中被个人列名的董事与高级职员。核心问题往往在于该个人知悉什么、当时可得哪些信息、其收到何种意见，以及采取了哪些应对步骤。我们依当时的实际状况，重建董事会、披露与决策记录。

白领犯罪指控往往引发相互重叠的刑事、民事、监管、雇佣与保险事务。我们统筹上述程序，以降低在某一审理场所提供的证据或陈述，损害当事人在另一场所立场的风险。

我们的刑事辩护律师与商业诉讼律师就先后次序、披露、讯问、特权与和解策略协同工作，使当事人的立场在每一项程序中始终保持协调一致。

我们审阅控方的披露材料、找出缺失内容，并在必要时申请进一步提交。我们也就非法搜查、扣押、拘留或其他侦查行为提出《宪章》申请。文件繁多的案件，尤须关注证据如何取得、整理与呈现。《刑法典》容许进行预审时，我们代理当事人出席，并评估该程序是否有助于推进当事人的辩护策略。

我们代理当事人参与量刑程序及关于赔偿的争议。我们陈述相关的个人、财务、职业与商业情况，并在适用时一并提交关于还款、损失、责任承担与改过自新的证据。我们也处理与欺诈及金融罪行相关的法定加重与减轻因素。

我们就刑事定罪与量刑向卑诗省上诉法院提出上诉，也就卑诗省证券委员会符合条件的决定申请上诉许可。上诉聚焦于可能影响结果的法律、程序或证据错误。我们自记录中找出最有力的上诉理由，并加以清晰陈述。